Komite - Komite

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan peraturan US SEC Exchange Act 10A-3 serta pemenuhan prinsipGood Corporate Governance(GCG) serta peraturan lainnya, Telkom memiliki Komite Audit yang menjalankan fungsinya dengan baik. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuaiAudit Committee Charter yang telah ditetapkan pada tahun 2018 melalui Keputusan Dewan Komisaris No.10/KEP/DK/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Mengacu kepada Peraturan OJK dan peraturan US SEC, Komite Audit sedikitnya harus terdiri dari tiga orang anggota dan satu di antaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua. Dua anggota Komite Audit lainnya harus merupakan pihak yang independen.

Jabatan
Nama
Status Rangkap Jabatan
Dasar Penunjukan
Periode Jabatan
Ketua
Margiyono Darsasumarja*
Komisaris Independen
Keputusan Dewan Komisaris No.05/KEP/DK/2017 tanggal 28 April 2017, lalu ditetapkan kembali dalam Keputusan Dewan Komisaris No.07/KEP/DK/2018 tanggal 28 September 2018, selanjutnya ditetapkan kembali dalam Keputusan Dewan Komisaris No 04/KEP/DK/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan terakhir ditetapkan kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KEP/DK/2020 tanggal 15 Januari 2020.
2017 - sekarang
Sekretaris
Tjatur Purwadi 
Anggota Independen
Keputusan Dewan Komisaris No.05/KEP/DK/2014 tanggal 25 Maret 2014, lalu ditetapkan kembali dalam Keputusan Dewan Komisaris No.09/KEP/DK/2016 tanggal 27 Juli 2016, lalu ditetapkan lagi dalam Keputusan Dewan Komisaris No.07/KEP/DK/2018 tanggal 28 September 2018, selanjutnya ditetapkan kembali dalam Keputusan Dewan Komisaris No 04/KEP/DK/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan terakhir ditetapkan kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KEP/DK/2020 tanggal 15 Januari 2020
2014 - sekarang
Anggota
Marcelino Rumambo Pandin*
Komisaris
Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP/DK/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan terakhir ditetapkan kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KEP/DK/2020 tanggal 15 Januari 2020
2019 - sekarang
Marsudi Wahyu Kisworo*
Komisaris Independen
Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KEP/DK/2020 tanggal 15 Januari 2020.
2020 - sekarang
Sarimin Mietra Sardi
 Anggota Independen
Keputusan Dewan Komisaris No.04/KEP/DK/2016 tanggal 31 Maret 2016, lalu ditetapkan lagi dalam Keputusan Dewan Komisaris No.07/KEP/DK/2018 tanggal 28 September 2018, dan ditetapkan kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP/DK/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan terakhir ditetapkan kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KEP/DK/2020 tanggal 15 Januari 2020
2016 - sekarang

Keterangan: *profil anggota Komite Audit dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris

Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) Komite Audit Telkom dapat dilihat disini 

Kami memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang membantu Dewan Komisaris mengawasi penetapan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif. Komite ini berperan penting dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, khususnya untuk memastikan proses seleksi dan pengambilan kebijakan remunerasi sesuai dengan pertimbangan profesional dan independen tanpa ada tekanan pihak lain.

Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja berdasarkan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu kami juga memiliki Pedoman/Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi atau Nomination and Remuneration Committee Charter yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.08/KEP/DK/2019 tanggal 10 Juni 2019

KOMPOSISI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Peraturan OJK No.34/POJK.04/2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan bahwa Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit adalah tiga orang dan salah satunya adalah Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Dua anggota lainnya dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak dari luar perseroan, maupun pihak manajemen di bawah Direksi. Sampai dengan saat ini, KNR tidak memiliki anggota yang berasal dari pihak eksternal Perusahaan.

Berdasarkan peraturan tersebut, Dewan Komisaris mengeluarkan Keputusan Dewan Komisaris No.14/KEP/DK/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang menyatakan bahwa Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Jabatan
Nama Anggota
Tugas masing-masing anggota
Ketua/
Anggota
Cahyana Ahmadjayadi* / Komisaris Independen
Bertanggungjawab terhadap pemberian arahan dan koordinasi pelaksanaan tugas Komite.
Sekretaris
Ario Guntoro
Bertanggungjawab untuk mempersiapkan dan mengelola administrasi dan dokumentasi Komite.
Anggota
 
 
 
 
Ismail* / Komisaris
Bertanggungjawab untuk mengoordinasikan masukan yang berasal dari pihak yang berhubungan dengan pemegang saham pengendali terkait dengan isu nominasi dan remunerasi.
 
 
 
 
Marcelino Rumambo Pandin* / Komisaris
Marsudi Wahyu Kisworo* / Komisaris Independen

Keterangan: *profil anggota KNR dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris

Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat disini

Kami memiliki Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko (KEMPR) yang membantu tugas Dewan Komisaris di bidang perencanaan, manajemen, dan evaluasi risiko. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk menjalankan Perusahaan dengan perencanaan yang baik dan memperhatikan berbagai risiko

Komite menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang diatur dalam Pedoman/Piagam Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko atau Risk and Planning Monitoring and Evaluation Committee Charter, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.04/KEP/DK/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Surat keputusan tersebut antara lain mencakup hal-hal berikut: 1. Mengatur mengenai pembentukan dan pengangkatan anggota; 2. Struktur dan persyaratan keanggotaan, tugas, kewajiban, dan kewenangan; dan 3. Lingkup pelaksanaan pekerjaan, rapat, pelaporan, masa tugas, dan pendanaan.

KOMPOSISI KEMPR

Komposisi anggota Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko (KEMPR) ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.02/KEP/DK/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan Keanggotaan Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko Telkom, sebagai berikut:

Jabatan Nama Anggota Tugas masing-masing anggota
Ketua KEMPR Ismail*/ Komisaris Memberikan arahan, mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan tugas dari seluruh anggota Komite
Anggota KEMPR
 
 
 
Marsudi Wahyu Kisworo* / Komisaris Independen
- Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi RJPP/CSS, RKAP dan enterprise risk management serta implementasi inisiatif pertumbuhan bisnis non-organik
 
-Memberikan kajian, evaluasi dan laporan di bidang hukum, kepatuhan serta pengendalian risiko dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi.
Marcelino Rumambo Pandin* / Komisaris
Cahyana Ahmadjayadi* / Komisaris Independen
Embun Purwanta/ Anggota Independen

Keterangan: *profil anggota KEMPR dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris

Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko dapat dilihat disini


Dimuat 15 Januari 2020